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通联支付因批量代付错误闹上法庭2024-05-20
近期,中国裁判文书网披露的一份行政判决书(《伊某、甲公司不当得利纠纷民事二审民事判决书》)显示,第三方支付机构通联支付网络服务股份有限公司(简称“通联支付”)因系统错误,发生错付。江苏省徐州市中级人民法院民事判决书【(2024)苏03民终3...
广西首家支付机构完成跨境人民币支付备案2024-05-20
随着“一带一路”倡议深入推进,人民币国际化进程加速,中国企业“走出去”的步伐不断加快,人民币成为全球市场的主要结算货币之一。然而,跨境贸易中存在的支付难题一直是企业出海的痛点之一。为进一步响应国家人民币国际化的战略目标,满足更多企业人民币跨...
银行卡清算机构万事网联正式开业2024-05-20
9日,万事网联信息技术(北京)有限公司正式开业,这是继连通(杭州)技术服务有限公司之后,在我国开业的第二家合资银行卡清算机构。万事网联公司由美国万事达卡公司和网联科技有限公司合资成立,公司于2023年11月17日获得由中国人民银行核发的银行...
电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国2024-05-20
近期,大量实体店商户被骗子盯上,在不知情的情况下成为了犯罪分子洗钱的工具。接下来为您揭秘新型实体店洗钱套路,请广大商户切实提高警惕!花店-人民币现金花束鲜花店老板收到微信好友申请,对方称在某平台找到花店老板的联系方式并添加其微信好友,要求定...
第三方支付机构工作人员洗钱220亿余元2024-05-20
在“5·15”第15个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日来临之际,5月11日,四川省公安厅通报一年来四川公安在打击和防范经济犯罪方面的工作情况,并公布多起经济犯罪典型案例,其中一起涉及特大地下钱庄案。在眉山市公安机关破获的鲁某某等人特大地...
连连国际携全球航旅支付解决方案亮相澳门旅博会2024-05-20
日前,在庆祝澳门特别行政区成立25周年之际,第十二届澳门国际旅游(产业)博览会(以下简称“澳门旅博会”)隆重开幕。旅博会是澳门唯一的国际旅游专业展,通过专业化、市场化、国际化、品牌化的运作,其已逐步发展成为连接澳门、内地和国际三大市场的旅游...
跨境洗钱!全国11个地下钱庄团伙被抓2024-05-20
近期,北京警方破获一起地下钱庄案,并通过关联线索挖出全国11个地下钱庄团伙,部分团伙交易金额超过10亿元。记者采访发现,一些地下钱庄交易活跃、规模巨大,并采用虚拟币“置换”等新手段,隐蔽性更强。业内人士建议,完善监管体系,形成地下钱庄打击防...
金赢客2.0平台10亿级大咖的账号被封!2024-05-20
近日,知名2.0平台金赢客发布公告,宣称:即日起封禁“郭*剑”代理商账号,据知情人士透漏,被封的这位代理商交易量最少在10亿,还是金赢客平台的私董会成员。原文公告内容如下:鉴于原金赢客代理商郭*剑在市场中散布关于平台的不实谣言,严重扰乱市场...