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又有两个POS机电销团队被抓，30余人被带走！2025-07-31: 有消息称，福建两个POS机电销团队被抓，30多余人被带走！目前已经十多天了，主要人员还没出来，估计全部都被因涉嫌诈骗被刑事拘留了。像这种事件，一般都是根据涉案金额来判刑。如果诈骗金额过大，团队人员估计都很难出来了。支付行业交易量不断下滑，行...

代还信用卡400余万，缓刑三年，罚金150002025-07-31: 近日，静海法院依法审理一起使用POS机帮助他人刷信用卡套现的非法经营案件。法院经审理查明，2020年6月至2022年11月期间，被告人郝某在无真实交易的情况下，为规避信用卡持卡人的还款逾期风险及为套取信用卡现金使用，为信用卡持卡人先行垫资替...

多家支付公司关停“同名法人”进件2025-07-31: 近日，小编收到小伙伴的消息，严查“破五除二”多家支付公司关停“同名法人”进件，一家暂停入网一周。政策规定，小微商户，最多可以注册5个支付公司产品，每个支付公司最多2台机器。很多客户其实都是超标的。各支付公司就开通了同名个体工商户注册。无论是...

骗取1.4亿元服务商奖励金！被判刑14年2025-07-31: 北京市海淀区人民检察院发布《反商业腐败检察工作白皮书(2020—2024)》，系统梳理过去5年来办理的1253件商业腐败犯罪案件，总结商业腐败犯罪特点，并给出风险防范提示和治理对策建议，案件中涉及北京市海淀区某短视频平台公司负责服务商的入驻...

央视曝光盗刷新手法！2025-07-31: 一台手机贴住实体的银行卡，另一台手机就能直接把这张银行卡“隔空”复制出来，全程并不需要输入密码，还能用手机代替实体银行卡成功取现或盗刷。近日，江西九江警方就破获了一起这样的手机复制银行卡异地盗刷案。6月初，江西九江公安部门在日常工作中获得一...

警惕利用“稳定币”等新型概念进行非法集资2025-07-31: 近期，以“稳定币”为代表的各类数字货币及相关概念受到市场关注，一些不法机构与个人，假借“金融创新”“区块链技术”“数字经济”“数字资产”等噱头，利用社会公众对新型金融概念认知尚不深入的特点，通过发行或炒作所谓“虚拟货币”“数字资产”“稳定币...

事关稳定币！深圳发布风险提示2025-07-31: 险提示表示，近期，以稳定币为代表的数字货币受到市场广泛关注。监测发现，一些不法机构以“金融创新”“数字资产”等为噱头，利用社会公众对稳定币等了解不足的特点，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，诱导社会公众参与交易...

央行香港金管局联合公告2025-07-31: 央行、香港金融管理局联合发布公告显示，跨境支付通是通过内地网上支付跨行清算系统与香港快速支付系统“转数快”直接连接，在遵守两地法律法规的前提下，支持参与机构为两地居民提供高效、便捷、安全的跨境支付服务。跨境支付通将于2025年6月22日上线...

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