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最高检通报利用POS机洗钱案件2024-02-27
2月23日，最高人民检察院举办新闻发布会，发布了2023年检察机关“依法惩治网络犯罪 助力网络空间综合治理”典型案例。01基本案情2021年10月起，高某某、李某、叶某某、陈某等人组成“跑分洗钱”团伙，与上游电信网络诈骗分子长期合作，为其转...
银联POS机12月支付机构交易量排名公布2024-02-27
2023年12月支付机构交易量排名中，拉卡拉依旧稳居第一，且交易量有所上涨，此外，9家支付机构交易量都出现了上涨。从总体交易量来看，排名前23的支付公司交易量环比11月下滑1450亿元。数据显示，POS机总体发行量或有上涨，但交易额却有所下...
固定商户POS机刷卡，银行预警2024-02-27
近日，多家银行又传出了信用卡风控消息，与之前不同的是，本次风控针对的是频繁使用单一固定商户POS机刷卡的持卡人。有读者向「支付百科」反映，因刷了固定商户的POS机收到了风控短信。据了解，259号文件落地后，原本一机多户的POS机改成了地区＋...
国常会：推动移动支付、银行卡、现金等多种支付方式并行发展2024-02-27
近日，国务院常务会议审议通过《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，强调要聚焦老年人、外籍来华人员等群体支付不便问题，加强协同配合，加大必要的资源投入，多措并举打通服务堵点，推动移动支付、银行卡、现金等多种支付方式并行发展、相互补充...
国际卡清算组织Discover发现卡2538亿出售2024-02-27
就在今天，「支付百科」注意到Capital One（美国第一资本金融公司）宣布将以353亿美元（约2538亿人民币）的价格收购信用卡贷款机构Discover Financial Services（Discover发现卡）。本次交易将于202...
为什么银行POS机免费还有那么多人找第三方支付？2024-02-27
据调查国内一线城市内现在各大银行的POS机基本都是免费办理，但是为什么越来越来多的人还是会找第三方支付机构办理POS机？帮你细细分析一下：01从结算通道看安全 1.银行的POS和第三方POS都有一个大领导：中国人民银行。2.所有第三方支付均...
银联259号文限商户数，银联281号文限交易额2024-02-27
继259号文非执照小微商户数量受限外，如今传出281号文将对小微商户进行限额，5月1日又要施行全新的支付法规。小编看到的是行业将迎来蜕变，迎来一个全新的时代。对于259号文最多可申请单个机构不超过2个或申请商户的收单机构数超过5个，281号...
利用收款码套现“金额”高达3亿，8人被判刑2024-02-27
近日，顺德法院公开审判了8人因利用商户收款码获利被判刑，8名被告人被判有期徒刑一年八个月至五年六个月不等，并处罚金两万元至三十万元不等。发现“一本万利”的商机谭某发现收款二维码不需要手续费便可以进行信用卡套现，便注册成立了多个没有实际经营的...

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