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关于虚拟货币洗钱行为的司法认定2024-03-07: 一、基本案情2023年3月，肖某在Telegram即时通讯软件上通过搜索有“换U”（USDT泰达币）需求的人，搭识跑分集团负责人“大上海”。肖某在明知“大上海”向其提供的现金可能涉嫌违法犯罪的情况下，仍脱离虚拟货币交易场所，进行虚拟货币场外...

外籍来华人员使用移动支付单笔交易限额由1000美元提高到5000美元2024-03-07: 国务院新闻办公室3月1日举行国务院政策例行吹风会，中国人民银行副行长张青松和国家发展改革委、交通运输部、商务部、文化和旅游部、国家外汇局有关负责人介绍进一步优化支付服务提升支付便利性有关情况，并答记者问。张青松表示，外国朋友来华进行旅游、拜...

汇付国际荣获第32届华交会“优秀服务奖”2024-03-07: 近日，第32届华东进出口商品交易会在上海新国际博览中心圆满举行。汇付国际携资金管理和数据集成一体化跨境解决方案参展华交会，并荣获“优秀服务奖”。作为进出口贸易的市场风向标之一，同时也作为外贸品牌商和创新产品的展示窗口，本届华交会展览规模达1...

易生支付境外来华人员支付便利性提升工作组启动会顺利召开2024-03-07: 为积极响应国务院、中国人民银行关于提升外籍来华人员支付便利性的工作部署，易生支付成立了境外来华人员支付便利性提升工作组，并于近日召开了专项工作组启动会，公司经营管理团队及相关部门负责人等共13人参加了此次会议。会议伊始，工作组成员分别就政策...

中付公布刷卡费率及收费标准，最高2.7%+服务费10002024-02-28: 024年2月26日，中付支付发了“中付支付收费项目及收费标准”，POS机刷卡贷记卡费率范围为0.53%-2.7%，系统服务费0-299元/户，物联网增值服务费0-198元/年。以下为中付支付实行市场调节下费率及封顶值的标准定价：此外，中付表...

合利宝POS刷卡费率及收费标准最高2.7%+服务费10002024-02-28: 近日，又有两家持牌支付公司中付和合利宝公布了2024年的新收费标准，在全行业费率涨价的浪潮中，很遗憾的是这两家新的费率标准没有出现意外，大幅提高了费率范围上限，此外合利宝的POS机机具服务费最高收1000元。就在前几天合利宝在其官网发布的“...

乐刷、合利宝、瑞银信等16家支付牌照7月到期将续展...2024-02-28: 据了解，在今年的7月9日，合利宝、乐刷、畅捷支付、盛迪嘉、瑞银信等16家支付公司的支付牌照将要到期。根据央行官网公开信息，按照【关于《支付业务许可证》续展工作的通知】要求非银行支付机构拟于《支付业务许可证》有效期满后继续从事核准的部分或全部...

POS机涉诈典型案例，最高检察院发布！2024-02-28: 【基本案情】2021年10月起，高某某、李某、叶某某、陈某等人组成“跑分洗钱”团伙，与上游电信网络诈骗分子长期合作，为其转移犯罪资金。该“跑分洗钱”团伙通过孙某等人大量收购银行卡，通过黄某购入11台POS机，并在Telegram聊天群内告知...

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